Что делать, если контрагент оказался фиктивным

Главная опасность при проверке вашего контрагента, если налоговая признает его
фиктивным — поставщик окажется однодневкой или «технической» компанией. Вам
грозит штраф 40% от неуплаты налогов — если инспектор докажет, что вы знали о
фиктивности компании.
Штраф 20% от неуплаты налогов — если не знали, что фирма однодневка. Чтобы
избежать штрафа рекомендуем проявлять должную осмотрительность — проверьте,
реальны ли поставщики.
Для этого нужно выяснить:
• есть ли у компании лицензия на товары,
• достоверный адрес компании
• сколько лет существует на рынке
• способна ли выполнить заказ
• как доставляет товар — сама или перевозчик.
Чтобы обезопасить себя от таких контрагентов при покупке товара рекомендуем
составлять реальные накладные и только от тех, кто исполнил сделку. Если покупаете
товары у частных лиц за наличные, оформляйте акты на закупку. Сохраняйте
переписки, в которых есть предварительные договоренности, даже после того, как
заключили договор — так докажите, почему выбрали именно этого поставщика.